Защита по экономическим преступлениям в Москве: мошенничество, налоги, незаконная банковская деятельность, легализация, валютные составы, банкротство и бизнес-обыски.
Экономическое уголовное дело почти всегда собирается из договоров, платежей, бухгалтерии, переписки и показаний сотрудников. Защита строит понятную фактическую картину и проверяет квалификацию.
Проверяют сделки, контрагентов, движение денег, кредиты, налоги или банкротство.
Вызывают директора, бухгалтера, финансового директора или собственника.
Проводятся обыски, выемки, изъятия серверов, телефонов и бухгалтерских баз.
Следствие обсуждает ущерб, легализацию, группу лиц или арест имущества.
Разбираем экономическую модель: договоры, платежи, роли и реальный смысл операций.
Проверяем состав преступления, размер ущерба, умысел и связь действий с бизнесом.
Готовим защиту на допросах, обысках, экспертизах и мере пресечения.
Координируем уголовную позицию с налоговыми, арбитражными и корпоративными рисками.
Договоры, акты, счета, платежные документы, переписка и претензии.
Налоговые материалы, бухгалтерские регистры, банковские выписки и отчеты.
Постановления, протоколы обыска, выемки, допроса и ареста имущества.
Сведения о структуре бизнеса, ролях сотрудников и контрагентах.
Уголовная версия строится на неполной бухгалтерской или договорной картине. Сотрудники дают несогласованные объяснения о реальных процессах компании. Следствие расширяет квалификацию за счет группы, легализации или крупного ущерба.
МКА «Грифон» работает в режиме адвокатской тайны, фиксирует поручение соглашением и честно отделяет сильные доводы от слабых. Реестровые данные и состав команды открыты на странице коллегии.
Обычно больше документов, финансовых расчетов, корпоративных ролей и связанных налоговых или арбитражных споров.
Да, но нужно отслеживать конфликт интересов. Иногда позиции компании, директора, бухгалтера и собственника требуют отдельной оценки.
Сразу собрать протокол, список изъятого, контакты участников, копии документов и зафиксировать, что нужно для продолжения работы бизнеса.
Опишите вопрос и оставьте телефон. Заявка поступает дежурному адвокату. Свяжемся в течение 15 минут.